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梦网荣信科技集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决

2019-11-27 18:41:36/阅读:3486
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  摘要:证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-103梦网荣信科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

证券代码:002123证券缩写:王猛集团公告编号。:2019-103年

王猛荣信科技集团有限公司

关于2019年第五次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

2.现场会议地点:深圳市南山区高辛中路30号龙泰里科技大厦二楼深圳王猛科技发展有限公司会议室。

3.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主席:董事长于文生先生。

6.网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月27日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00之间的任意时间。

7.会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定。

二.出席会议

1.总出席人数

共有17名股东及其授权代表参加本次股东大会的现场会议和网上投票,代表公司股份213,915,051股,占公司股份总数的26.4347%。

2.出席现场会议

出席股东大会现场会议的股东及其授权代表共4人,代表公司股份192,282,130股,占公司股份总额的23.7614%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

3.在线投票

本次股东大会共有13名股东及其授权代表参加了网上投票,代表公司股份21,632,921股,占公司股份总数的2.6733%。

4.中小投资者出席

共有16名中小投资者出席股东大会,代表公司股份49,936,676股,占公司股份总数的6.1709%。

Iii .提案的审议和表决

经过认真审议,与会股东通过现场书面无记名投票和网上投票对以下提案进行了表决。具体投票结果如下:

1.关于《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案已经审议通过。

同意票数为46,984,917,占本次会议有表决权股份总数的94.0890%。反对票为2,951,759股,占与会有表决权股份总数的5.9110%。弃权为0股(其中0股因无表决权而默认弃权),占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:46,984,917股,占出席会议的中小投资者投票份额的94.0890%;反对票为2,951,759股,占出席会议的小投资者有表决权股份的5.9110%。弃权为0股(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议的小投资者有表决权股份的0.0000%。

2.关于《2019年股票期权激励计划实施情况评价管理办法》的议案已经审议通过。

3.《关于调整和要求股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》审议通过。

上述议案的关联股东均回避投票,未接受其他股东的委托投票。

上述提案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四.律师出具的法律意见书

北京国峰(深圳)律师事务所指定的律师魏莉、俞松竹现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。据信,王猛荣信科技集团有限公司2019年第五次临时股东大会的召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格及表决程序等。符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.本公司2019年第五次临时股东大会决议;

2.北京国丰(深圳)律师事务所关于2019年第五次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

王猛荣信科技集团有限公司董事会

2019年9月28日

证券代码:002123证券缩写:王猛集团公告编号。:2019-104年

王猛荣信科技集团有限公司

关于2019年股票期权激励计划

内幕信息内幕交易公司

股票状况自查报告

王猛荣信科技集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月5日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“激励计划”)。详情请参见2019年8月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、深圳证券交易所《中小企业板第四号信息披露备忘录:股权激励》、《公司章程》等相关规定,公司在激励计划草案公布前6个月内对激励计划内部人的公司股票交易进行了自查。相关信息如下:

一、核查的范围和程序

1.验证对象是激励计划的内部人员。

2.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”)查询并确认了激励计划公布前六个月(2019年2月5日至2019年8月5日)本公司股票交易情况,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股变动查询书》和《股东持股变动明细表》。

二、查看目标交易公司股票描述

1.内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

根据中国证券清算有限责任公司发布的《信息披露义务人股权及股权变动查询证》和《股东股权变动明细表》,激励计划公告前6个月内内幕信息知情人买卖公司股份情况如下:

此外,本公司其他内部人员在验证期内不通过二级市场买卖本公司股份。

2.股票交易报表

上述验证对象已就其买卖公司股份出具书面声明:“我在本激励计划公布前的六个月内买卖公司股份是一项独立的个人投资决定,完全基于我对资本市场的判断,对此激励计划一无所知。该激励计划和内幕交易没有使用公司的相关内部信息,也没有泄露任何相关内部信息。”

三.结论

综上所述,在激励计划草案公布前的六个月内,公司未发现激励计划的内幕人员利用相关内幕信息买卖公司股票。所有自检对象的行为符合《管理办法》第三十八条的规定,不存在构成内幕交易的行为。

四.供参考的文件

1.中国结算深圳分公司信息披露义务人股权及股权变动查询证;

2.中国结算深圳分公司股东股份变动明细表;

3.内幕信息知情人出具的书面声明。

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