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金沙看qq等级送彩金 - 岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

2020-01-11 15:30:05/阅读:865
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  摘要:证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-124岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2019年9月24日以电子邮件的方式送达全体董事。公司及子公司无逾期对外担保情形。

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金沙看qq等级送彩金,证券代码:002717证券缩写:岭南证券公告编号。:2019-124年

岭南生态旅游有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态旅游有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二次会议通知已于2019年9月24日通过电子邮件发送至全体董事。会议于2019年9月27日在公司10楼会议室举行,现场与交流相结合。会议应有9名董事出席,9名实际出席。所有董事都出席了会议并在会上投票。会议由董事长尹宏伟先生主持。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。在这次会议上,下列提案以无记名投票方式获得书面通过:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于向项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的议案》。

为有效推进“通州区宋庄镇鲍晓村污水处理站bot项目”建设,本公司子公司、项目公司岭南润路环境治理有限公司及其在北京通州区宋庄镇鲍晓村的污水处理设施和华夏融资租赁有限公司开展了融资金额为1200万元的售后回租融资租赁业务,单笔租赁期限不超过10.5年。公司计划为上述售后回租融资租赁业务提供流动性支持函。

公司有能力在保证期内控制其管理风险,财务风险在公司控制范围内。决议和决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关规定,没有损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

详情请参见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于向项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的公告》。

该特别决议经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,三分之二以上独立董事批准。该提案仍需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此宣布。

岭南生态旅游有限公司董事会。

2001年9月27日

证券代码:002717证券缩写:岭南证券公告编号。:2019-125年

岭南生态旅游有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态旅游有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2019年9月24日通过电子邮件发送,会议于2019年9月27日星期五现场召开。会议设监事3名,实际监事3名。本次会议由监事会主席吴陶艺先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经全体监事表决,会议通过以下议案:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的议案》。

监事会认为本次会议审议的事项是为了有效促进公司附属项目的顺利建设,不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,不会对公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益造成任何损害。因此,我们同意公司将向项目公司北京岭南润路环境管理有限公司提供1200万元的售后回租融资租赁业务的流动性支持函。

该提案仍需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此宣布。

岭南生态旅游有限公司监事会。

2001年9月27日

证券代码:002717证券缩写:岭南证券公告编号。:2019-126年

右侧岭南生态旅游有限公司

项目公司提供流动性支持函的公告

一、流动性支持函提供概述

为了有效推进岭南生态旅游有限公司(以下简称“公司”)子公司岭南水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)bot项目在通州区宋庄镇鲍晓村污水处理站的建设,项目公司北京岭南润路环境治理有限公司(以下简称“岭南润路”)利用其在鲍晓村拥有的污水处理设施进行售后租赁融资, 北京市通州区宋庄镇华夏融资租赁有限公司(以下简称“华夏黄金租赁”),融资金额1200万元,单次租赁期不超过10.5年。 公司计划为上述售后回租融资租赁业务提供流动性支持函。

根据相关法律法规和公司章程的相关规定,上述事项需要股东大会审议。本公司间接持有岭南润路90%的股份。本公司与岭南润路和华夏金祖无其他关联关系,不构成关联交易。

二.被保证人的基本信息

公司名称:北京岭南润路环境管理有限公司

法定代表人:皮永红

注册资本:419.25万元

注册地址:北京市通州区梨园镇云景东路80号东附楼237室

经营范围:水污染控制;基本软件服务;技术开发;技术转让;技术推广;技术服务;技术咨询;土壤污染控制;空气污染控制;建设项目管理;专业承包;总建筑合同;劳务分包;工程测量;工程设计。

财务状况:项目公司岭南润路是一家新成立的公司,尚未投产。

岭南润路是其子公司岭南水务集团有限公司中标“通州区宋庄镇鲍晓村污水处理站bot项目”的项目公司,该公司通过岭南水务集团有限公司间接持有其90%的股权,该公司与岭南润路没有其他关联关系。

三.流动性支持函的主要内容

为推进项目的地面建设,公司计划向项目公司岭南润路提供融资1200万元人民币的融资租赁业务的流动性支持函,用于项目公司在北京通州区宋庄镇鲍晓村的污水处理设施,单笔租赁期限不超过10.5年。目前尚未签署相关文件,以实际签署内容为准。

四.董事会的意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的议案》,同意提供上述流动性支持函。该提案已经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事审议通过,并同意提交股东大会审议。

V.监事会的意见

六、累计对外担保数量和逾期担保数量

该担保金额为1200万元,占2018年12月31日经审计属于上市公司股东的公司净资产的0.27%。截至本公告发布之日,公司的合同担保金额为人民币68.34亿元。实际发生的担保义务金额为39.05亿元,占2018年12月31日经审计属于上市公司股东的公司净资产的86.70%。扣除对子公司和项目公司的担保后,对外担保金额为1.1亿元。本公司及其子公司无逾期外部担保。

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